证券代码：：：603126          证券简称：：：sunbet官网节能          布告编号：：：临2024-016

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第四届董事会第三十次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2024年5月24日以通讯方式召开，，会议通知及议案资料以邮件方式于2024年5月17日发至各位董事；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑，本次会议应出席董事8名，，现实出席董事8名；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励打算（订正稿）部门股票期权的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与查核委员会审议通过。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网关于注销2021年股票期权激励打算（订正稿）部门股票期权的布告》（布告编号：：：临2024-018）。

表决了局：：：6票赞成，，0票否决，，0票弃权。关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决。

特此布告。

sunbet官网董事会

2024年5月24日