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sunbet官网2023年年度股东大会决定布告
颁布功夫 ：2024-08-01
起源 ：
证券代码 ：603126 证券简称 ：sunbet官网节能 布告编号 ：临2024-013
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2023年年度股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任。 |
重要内容提醒 ：
l 本次会议是否有否决定案 ：无
一、、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的功夫 ：2024年5月7日
(二) 股东大会召开的地址 ：天津市北辰区顶峰路与天宁道交口sunbet官网节能大厦11层第2会议室
(三) 出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况 ：
1、、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
2、、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,527,286 |
3、、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.6662 |
(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，，董事长孟庆林先生主持，，选取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参加表决人数及召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定。
(五) 公司董事、、监事和董事会秘书的出席情况
1、、 公司在职董事8人，，出席8人；；
2、、 公司在职监事3人，，出席2人，，监事刘现肖因工作原因未出席本次会议；；
3、、 公司董事会秘书暂未到任，，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职责并出席会议；；公司整个高级治理人员列席了本次会议。
二、、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、、 议案名称 ：《关于公司2023年度董事会工作汇报的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
2、、 议案名称 ：《关于公司2023年度监事会工作汇报的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
3、、 议案名称 ：《关于公司2023年度独立董事述职汇报的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
4、、 议案名称 ：《关于公司2023年度财政决算汇报的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
5、、 议案名称 ：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
6、、 议案名称 ：《关于公司2023年度汇报及提要的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
7、、 议案名称 ：《关于聘用2024年度财政及内部节制审计机构的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
8、、 议案名称 ：《关于公司2024年度对外捐赠打算的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
9、、 议案名称 ：《关于2023年度贷款打算现实执行情况及2024年度贷款打算的议案》
审议了局 ：通过
表决情况 ：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，，5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
5 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
7 | 《关于聘用2024年度财政及内部节制审计机构的议案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况注明
议案5、、7对中小投资者单独计票。
三、、 律师见证情况
1、、 本次股东大会见证的律师事务所 ：北京市嘉源律师事务所
律师 ：赖熠、、赵洁
2、、 律师见证结论定见 ：
公司本次股东大会的召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定；；出席会议人员和召集人的资格均合法、、有效；；本次股东大会的表决法式与表决了局合法、、有效。
特此布告。
sunbet官网董事会
2024年5月7日
l 上网布告文件
经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书
l 报备文件
经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定