证券代码：603126             证券简称：sunbet官网节能           布告编号：临2024-011

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第四届董事会第二十九次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月26日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2024年4月19日发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开程序切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于公司2024年第一季度汇报的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2024年第一季度汇报》。

表决了局：8票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2024年4月26日