证券代码：：：603126               证券简称：：：sunbet官网节能          布告编号：：：临2024-004

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第四届董事会第二十八次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月12日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口sunbet官网节能大厦11层第1会议室以现场方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2024年4月2日发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名，，公司监事会成员和高级治理人员列席了会议；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开程序切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作汇报的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

2、、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职汇报的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事赵轶青、、邱苏浩、、谢纪刚的述职汇报。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

3、、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作汇报的议案》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

4、、审议通过了《关于公司2023年度财政决算汇报的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

5、、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于2023年年度利润分配预案的布告》（布告编号：：：临2024-006）。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

6、、审议通过了《关于公司2023年度汇报及提要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，，且需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年年度汇报》（布告编号：：：定2024-001）。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

7、、审议通过了《关于公司2023年度内部节制评价汇报的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度内部节制评价汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

8、、审议通过了《关于公司2023年度内部节制审计汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度内部节制审计汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

9、、审议通过了《关于公司2023年度环境、、社会及管治(ESG)汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度环境、、社会及管治(ESG)汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

10、、审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度董事会审计委员会履职汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

11、、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内部节制审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，，且需提交股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于续聘管帐师事务所的布告》（布告编号：：：临2024-007）。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

12、、审议通过了《关于公司在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报的议案》。

关联董事孟庆林、、夏之云、、宋伯庐、、刘习德、、刘鑫回避对本议案表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，，0票弃权。

13、、审议通过了《关于公司2024年度重大经营风险预测评估汇报的议案》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

14、、审议通过了《关于公司2023年度独立董事独立性自查情况汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网董事会关于独立董事独立性评估的专项定见》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

15、、审议通过了《关于公司对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）履职情况评估汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）履职情况评估汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

16、、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）推广监督职责情况汇报的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）推广监督职责情况汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

17、、审议通过了《关于公司2023年度企业内部审计工作质量的评估汇报的议案》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

18、、审议通过了《关于公司所属子公司对外投资的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于所属子公司对外投资的布告》（布告编号：：：临2024-008）。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

19、、审议通过了《关于公司2024年对外捐赠打算的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

20、、审议通过了《关于2023年度贷款打算现实执行情况及2024年度贷款打算的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

21、、审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作打算的议案》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

22、、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会会议的议案》。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2023年年度股东大会的通知》（布告编号：：：临2024-010）。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2024年4月12日