证券代码：：：603126                证券简称：：：sunbet官网节能             布告编号：：：临2023-038

sunbet官网

第四届董事会第二十五次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月30日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口辰美贸易广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开，，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年8月18日发至各位董事。；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑敬位嵋橛Σ渭颖砭龆8名，，现实参加表决董事8名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度汇报及提要的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网节能股份有限公司2023年半年度汇报》（公告编号：：：定2023-003）。。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

2、审议通过了《关于<sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》。。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。。

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2023年8月30日