证券代码
：：：603126                证券简称
：：：sunbet官网节能              布告编号
：：：临2023-035

sunbet官网

第四届董事会第二十四次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，
，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担司法责任。。。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月14日以通讯方式召开，
，，会前整个董事一致赞成豁免本次会议提前5日发出会议通知。。；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，
，，本次会议应参加表决董事8名，
，，现实参加表决董事8名。。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，
，，合法有效。。。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠打算的议案》。。。

表决了局
：：：8票赞成，
，，0票否决，
，，0票弃权。。。

2、、、审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次一时股东大会会议的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2023年第四次一时股东大会的通知》（布告编号
：：：临2023-036）。。。

表决了局
：：：8票赞成，
，，0票否决，
，，0票弃权。。。

特此布告。。。

sunbet官网董事会

2023年8月14日