证券代码：：603126                证券简称：：sunbet官网节能              布告编号：：临2023-018

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第四届董事会第二十二次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担司法责任。。。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年4月23日发至各位董事。。。唬会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名。。。唬会议参加表决人数及召集、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2023年第一季度汇报的议案》。。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。。

2、、、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。。。

赞成选举宋伯庐先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。。

3、、、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》。。。

赞成宋伯庐先生担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。。

4、、、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次一时股东大会会议的议案》。。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。。

特此布告。。。

sunbet官网董事会

2023年4月28日