证券代码：603126               证券简称：sunbet官网节能              布告编号：临2023-010

sunbet官网

第四届董事会第二十一次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任。。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年4月11日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口辰美贸易广场13号楼11层第1会议室以现场方式召开。。会议通知及会议资料以邮件方式于2023年3月17日发至各位董事。。；嵋橛晒径鲁孟庆林先生召集并主持，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式符合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作汇报的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

2、、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职汇报的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网独立董事述职汇报》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

3、、审议通过了《关于公司2022年度总裁工作汇报的议案》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

4、、审议通过了《关于公司2022年度财政决算汇报的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

5、、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于2022年年度利润分配预案的布告》（布告编号：临2023-012）。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

6、、审议通过了《关于公司2022年度汇报及提要的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2022年年度汇报》（布告编号：定2023-001）。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

7、、审议通过了《关于公司2022年度内部节制评价汇报的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网内部节制评价汇报》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

8、、审议通过了《关于公司2022年度内部节制审计汇报的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网内部节制审计汇报》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

9、、审议通过了《关于公司2022年度环境、、社会及管治(ESG)汇报的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2022年度环境、、社会及管治(ESG)汇报》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

10、、审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职汇报的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网董事会审计委员会履职汇报》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

11、、审议通过了《关于聘用2023年度财政及内部节制审计机构的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于聘用管帐师事务所的布告》（布告编号：临2023-015）。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

12、、审议通过了《关于公司2023年度担保打算的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于2023年度担保打算的布告》（布告编号：临2023-013）。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

13、、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于管帐政策调换的布告》（布告编号：临2023-014）。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

14、、审议通过了《关于<sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》。。

关联董事孟庆林、、夏之云、、黄振东、、刘习德回避对本议案表决。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。。

表决了局：3票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

15、、审议通过了《关于修订<sunbet官网合规治理制度>的议案》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

16、、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会会议的议案》。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2023年4月11日