证券代码：：603126      证券简称：：sunbet官网节能     布告编号：：临2022-047

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第四届董事会第十七次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年7月14日以通讯方式召开，，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年7月8日发至各位董事；；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于sunbet官网节能（武汉）有限公司与渝建构筑工业科技集团有限公司设立合伙公司并建设年产2000万平方米硅酸钙板出产线项主张议案》。

赞成sunbet官网节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与渝建构筑工业科技集团有限公司（以下简称“渝建科技”）在重庆市垫江县设立sunbet官网渝建（重庆）节能新资料有限公司（暂定名，，以现实注册登记为准，，以下简称“合伙公司”），，合伙公司注册本钱为人民币10,000万元，，节能武汉以钱币出资人民币6,500万元，，持股65%；；；渝建科技以钱币出资人民币3,500万元，，持股35%，，合伙公司由节能武汉归并财政报表。海合伙公司作为年产2,000万平方米硅酸钙板出产线项主张建设和运营主体。

赞成节能武汉与渝建科技签定的《出资和谈书》。

赞成合伙公司章程以及章程确定的法人治理结构规划。

赞成节能武汉与渝建科技合伙建设年产2,000万平方米硅酸钙板出产线项目可行性钻研汇报。

（1）项目名称

年产2,000万平方米硅酸钙板出产线项目

（2）项目建设地址

重庆市垫江县

（3）项目执行单元

sunbet官网渝建（重庆）节能新资料有限公司（筹）

（4）建设规模

年产2,000万平方米硅酸钙板

（5）投资估算及资金筹措

项目打算总投资为人民币25,744万元，，其中固定资产投资为人民币23,680万元（含建设期利钱人民币342万元），，流动资金为人民币2,064万元。

资金起源为自有资金人民币10,000万元，，其余为银行贷款。

（6）经济效益预测

项目投产后，，预计年均匀销售收入为人民币19,918万元，，预计年均匀利润总额为人民币2,883万元，，预计年均匀净利润为人民币2,162万元，，项目投资财政内部收益率（税后）为13.15%，，投资回收期8.08年（税后，，含建设期）。

赞成授权公司总裁办公会在董事会核准的合伙公司规划、、、项目可研汇报及项目建设、、、运营规划框架领域内，，凭据项目现实执行情况进行调整并决定有关调整规划。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2022年7月14日