证券代码：：603126      证券简称：：sunbet官网节能      布告编号：：临2022-035

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第四届董事会第十四次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。；；嵋橥ㄖ2022年4月22日以邮件方式发至各位董事。；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于公司2022年第一季度汇报的议案》。。

《公司2022年第一季度汇报》真实反映了公司2022年第一季度现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2022年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），，并对外报出。。

表决了局：：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2022年4月27日