证券代码：：：603126   证券简称：：：sunbet官网节能  布告编号：：：临2022-034

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2021年年度股东大会决定布告

重要内容提醒：：：

l 本次会议是否有否决定案：：：无

一
、、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的功夫：：：2022年4月20日

(二) 股东大会召开的地址：：：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室

(三) 出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：：：

(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，，大会主持情况等。。。

本次会议由公司董事会召集，，，董事长孟庆林先生主持，，，选取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。。。本次会议参加表决人数及召集
、、召开法式切合有关司法
、、行政律例和《公司章程》的有关划定。。。

(五) 公司董事
、、监事和董事会秘书的出席情况

1
、、 公司在职董事7人，，，出席7人；；

2
、、 公司在职监事3人，，，出席1人，，，监事卢新华
、、周立珍因工作铺排等原因未出席本次会议；；

3
、、 董事会秘书黄剑锋
、、财政总监焦二伟出席了本次会议。。。

二
、、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1
、、 议案名称：：：《关于公司2021年度董事会工作汇报的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

2
、、 议案名称：：：《关于公司2021年度监事会工作汇报的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

3
、、 议案名称：：：《关于公司2021年度独立董事述职汇报的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

4
、、 议案名称：：：《关于公司2021年度财政决算汇报的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

5
、、 议案名称：：：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

6
、、 议案名称：：：《关于公司2021年度汇报及提要的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

7
、、 议案名称：：：《关于2021年度授信
、、贷款打算现实执行情况及2022年度授信
、、贷款打算的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

8
、、 议案名称：：：《关于更换公司财政及内部节制审计机构的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

(二) 涉及重大事项，，，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况注明

议案 5
、、8 对中小投资者单独计票。。。

三
、、 律师见证情况

1
、、 本次股东大会见证的律师事务所：：：北京市嘉源律师事务所律师：：：赖熠
、、赵洁

2
、、 律师见证结论定见：：：

公司本次股东大会的召集
、、召开法式切合有关司法
、、行政律例和《公司章程》的有关划定；；出席会议人员和召集人的资格均合法
、、有效；；本次股东大会的表决法式与表决了局合法
、、有效。。。

四
、、 备查文件目录

1
、、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；；

2
、、 经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；；

3
、、 上海证券买卖所要求的其他文件。。。

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 2022年4月20日