证券代码：：603126             证券简称：：sunbet官网节能           布告编号：：临2022-021

sunbet官网

第四届董事会第十二次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年3月18日发至各位董事。。；嵋橛晒径鲁っ锨炝终偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名，部门高级治理人员列席本次会议。。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度董事会工作汇报》。。

赞成将《关于公司2021年度董事会工作汇报的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

2、、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度独立董事述职汇报》，汇报全文见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。。

赞成将《关于公司2021年度独立董事述职汇报的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

3、、审议通过了《关于公司2021年度总裁工作汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度总裁工作汇报》。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

4、、审议通过了《关于公司2021年度财政决算汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度财政决算汇报》。。公司2021年整年累计实现交易收入29.41亿元，比上年同期增长13.24%，实现利润总额2.09亿元，比上年同期增长10.61%，净利润1.80亿元，比上年同期增长16.37%，归属于母公司所有者的净利润1.40亿元，比上年同期增长3.78%，资产总额44.26亿元，比上年同期增长5.54%，所有者权利22.67亿元，比上年同期增长6.53%。。

赞成将《关于公司2021年度财政决算汇报的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

5、、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。。

赞成公司以2021年12月31日总股本610,500,000股为基数，向整个股东每10股派现金0.85元（含税），共计现金分配51,892,500元，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。。

独立董事颁发独立定见如下：：公司2021年度利润分配预案切合《公司法》、、《公司章程》、、股利分配政策及打算等有关划定及公司目前的现实经营情况，不存在侵害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，赞成董事会拟订的2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议事项的独立定见》。。

赞成将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

6、、审议通过了《关于公司2021年度汇报及提要的议案》。。

赞成《公司2021年度汇报》、、《公司2021年度汇报提要》，公司2021年度汇报真实反映了公司2021年现实经营情况，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，赞成对外报出。。

赞成将《关于公司2021年度汇报及提要的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

7、、审议通过了《关于公司2021年度内部节制评价汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度内部节制评价汇报》，汇报全文见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

8、、审议通过了《关于公司2021年度内部节制审计汇报的议案》。。

赞成信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《sunbet官网内部节制审计汇报》（XYZH/2022BJAA140117）。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

9、、审议通过了《关于公司2021年度社会责任汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度社会责任汇报》，汇报全文见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

10、、审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职汇报的议案》。。

赞成《公司2021年度董事会审计委员会履职汇报》，汇报全文见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

11、、审议通过了《关于2021年度授信、、贷款打算现实执行情况及2022年度授信、、贷款打算的议案》。。

赞成公司2021年度授信、、贷款打算现实执行情况，截至2021年12月31日，公司（含子公司）从各个银行等金融机构获得授信额度566,055万元，岁暮贷款余额（短期告贷和持久告贷计算）16,550万元。。上述额度均在2021年度打算领域内，不存在超出打算额度的情况。。

赞成公司2022年度授信、、贷款打算，公司（含子公司）打算累计综合授信额度866,000万元，昔时新增带息负债累计额度节制在90,000万元以内，岁暮带息负债余额节制在50,000万元以内。。

为提高决策效能，建议在打算累计综合授信额度866,000万元以内的部门，如涉及公司拟定的授信及贷款打算以外新增金融机构、、新增授信的，全权授权公司总裁办公会进行决定。。在打算额度领域内公司贷款全权授权公司总裁办公会决定。。超出打算累计综合授信额度的依照公司有关制度划定推广相应决策法式。。

因各金融机构对授信等内部划定要求各别，若个别金融机构对打算额度领域内总部的授信及其项下贷款等事项要求必须提供公司董事会、、股东大会单独决定及董事具名样本等文件的，公司董事会、、股东大会应依照授权在公司总裁办公会决定后，为其单独出具决定、、董事具名样本文件，无需再就该事项进行单独审议。。

建议公司授权董事长凭据现实必要签署打算额度领域内相应授信及其项下贷款的司法文件。。子公司授权其法定代表人凭据现实必要签署打算额度领域内相应授信及其项下贷款的司法文件，由公司总部及各子公司财政部掌管具体办理。。

赞成将《关于2021年度授信、、贷款打算现实执行情况及2022年度授信、、贷款打算的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

12、、审议通过了《关于更换公司财政及内部节制审计机构的议案》。。

鉴于信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）已陆续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、、客观性和公允性，适应公司业务发展的必要，守护公司和股东利益，公司拟聘用中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度财政审计机构和内部节制审计机构，服务用度别离为：：年度财政审计服务费为60万元，内部节制审计服务费为30万元。。

独立董事事前认可申明如下：：作为公司独立董事，我们向公司治理层相识了公司拟更换财政及内部节制审计机构事项的有关情况，并审核了拟聘用财政及内部节制审计机构有关资质等证明资料。。我们以为，中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）具备管帐师事务所执业证书及证券、、期货等有关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，可能满足公司审计工作要求，本次更换公司财政及内部节制审计机构事项切合《公司治理准则》、、《上海证券买卖所股票上市规定》、、《公司章程》等司法律规的有关划定，切合公司及整个股东的利益。。赞成将该议案提交公司董事会审议。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议事项的事前认可申明》。。

独立董事颁发独立定见如下：：中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）具备管帐师事务所执业证书以及从事证券、、期货等有关业务的资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可能满足公司审计工作要求。。本次更换财政及内部节制审计机构事项的审议法式切合有关司法律规划定，不存在侵害公司及整个股东利益的情景，赞成更换中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构。。赞成《关于更换公司财政及内部节制审计机构的议案》。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议事项的独立定见》。。

公司第四届董事会审计委员会的书面审鉴定见如下：：我们就公司拟更换财政及内部节制审计机构的事项向公司治理层相识了具体情况，对拟聘用的中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）的资质、、专业胜任能力、、投资者保；つ芰、、独立性和诚信情况进行了审查，以为中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，赞成聘用中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度财政与内部节制审计机构。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网第四届董事会审计委员会关于更换公司财政及内部节制审计机构的书面审鉴定见》。。

赞成将《关于更换公司财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

13、、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。。

赞成凭据财政部的有关划定对公司管帐政策进行调换。。

独立董事颁发独立定见如下：：我们以为公司凭据财政部有关划定及要求进行的管帐政策调换切合公司现实情况，能客观、、公允地反映公司财政情况和经营成就；；公司董事会审议本次管帐政策调换法式切合《公司法》、、《公司章程》等有关司法律规划定，不存在侵害股东利益，出格是中小股东利益的情景。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议事项的独立定见》。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

14、、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会会议的议案》。。

赞成凭据公司现实情况，于2022年4月20日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2021年度股东大会会议，审议事项具体如下：：

（1）《关于公司2021年度董事会工作汇报的议案》

（2）《关于公司2021年度监事会工作汇报的议案》

（3）《关于公司2021年度独立董事述职汇报的议案》

（4）《关于公司2021年度财政决算汇报的议案》

（5）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

（6）《关于公司2021度汇报及提要的议案》

（7）《关于2021年度授信、、贷款打算现实执行情况及2022年度授信、、贷款打算的议案》

（8）《关于更换公司财政及内部节制审计机构的议案》

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、、功夫、、地址和将审议的议案。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2022年3月28日