证券代码：603126          证券简称：sunbet官网节能       布告编号：临2022-011

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2022年第三次一时股东大会决定布告

重要内容提醒： 

l 本次会议是否有否决定案：无

一、、、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的功夫：2022 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地址：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层

2112 会议室

(三) 出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》 的划定，大会主持情

况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，选取现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参加表决人数及召集、、、召开法式切合有关 司法、、、行政律例和《公司章程》的有关划定。

(五)  公司董事、、、监事和董事会秘书的出席情况

1、、、公司在职董事7人，出席7人；；

2、、、公司在职监事3人，出席1人，监事卢新华、、、周立珍因工作铺排等原

因未出席本次会议；；

3、、、董事会秘书黄剑锋出席会议。

二、、、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 、、、议案名称：《关于公司 2022 年度对外捐赠打算的议案》

审议了局：通过

表决情况：

(二)   关于议案表决的有关情况注明

无

三、、、律师见证情况

1、、、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：赖熠、、、赵洁

2 、、、律师见证结论定见：

公司本次股东大会的召集、、、召开法式切合有关司法、、、行政律例和《公司章程》 的有关划定；；出席会议人员的资格、、、召集人的资格合法、、、有效；；本次股东大会的 表决法式与表决了局合法、、、有效。

四、、、备查文件目录

1 、、、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；；

2 、、、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；；

3 、、、上海证券买卖所要求的其他文件。

sunbet官网节能股份有限公司 

  2022 年 2 月 24 日