证券代码：603126         证券简称：sunbet官网节能                 布告编号：临2022-007

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第四届董事会第十次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年2月8日以通讯方式召开，，会前整个董事一致赞成豁免本次会议提前5日发出会议通知。。
；嵋榫景胧陨隙峦萍，，由公司董事孟庆林先生召集并主持，，会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。。
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二、、董事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。。

赞成选举孟庆林先生为公司第四届董事会董事长、、法定代表人。。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。。

表决了局：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。。

2、、审议通过了《关于聘用公司代理总裁的议案》。。

赞成聘用孟庆林先生为公司代理总裁，，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。。

独立董事颁发独立定见如下：经过对公司董事会聘用的代理总裁小我经验及有关资料确当真审阅，，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情景；
；其教育布景、、专业水平、、工作经历和身段情况切合高级治理人员的职责要求。。本次公司代理总裁的提名、、聘用、、审议及表决等法式切合《公司法》、、《公司章程》、、《公司董事会议事规定》等有关划定，，其任职资格及所形成决定合法有效。。我们赞成公司董事会聘用孟庆林先生为公司代理总裁。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于对公司第四届董事会第十次会议审议事项的独立定见》。。

表决了局：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。。

3、、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》。。

赞成调整第四届董事会有关专门委员会成员，，调整情况具体如下：

（1）战术与投资委员会由孟庆林、、张继武、、赵轶青、、邱苏浩和谢纪刚组成，，其中，，孟庆林担任主任委员。。

（2）提名委员会由孟庆林、、邱苏浩和赵轶青组成，，其中，，邱苏浩担任主任委员。。

（3）薪酬与查核委员会由刘习德、、赵轶青和谢纪刚组成，，其中，，赵轶青担任主任委员。。

（4）审计委员会由黄振东、、邱苏浩和谢纪刚组成，，其中，，谢纪刚担任主任委员。。

以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，，董事会有关专门委员会应依照公司董事会通过的议事规定及有关司法律规规范运行。。

表决了局：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。。

4、、审议通过了《关于公司2022年度对外捐赠打算的议案》。。

赞成公司（含所属公司）2022年度对外捐赠打算，，捐赠金额计算不超过120万元人民币。。

赞成授权总裁办公会凭据现实情况必要，，在2022年度对外捐赠打算额度内对具体的捐赠主体、、捐赠对象、、捐赠金额等进行决定并按有关划定办理。。

赞成将上述议案列入公司2022年第三次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。。

5、、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次一时股东大会会议的议案》。。

赞成凭据公司现实情况，，于2022年2月24日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2022年第三次一时股东大会会议，，审议事项为《关于公司2022年度对外捐赠打算的议案》。。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，在该通知中应列明会议日期、、功夫、、地址和将审议的议案。。

表决了局：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。。

特此布告。。

 sunbet官网董事会

2022年2月8日