证券代码：：：603126      证券简称：：：sunbet官网节能    布告编号：：：临2021-003

sunbet官网

第三届监事会第二十次会议决定布告

  本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。

一、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。。；；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2021年1月8日以邮件方式发出。。。本次会议应参加表决监事3名，，现实参加表决监事3名。。；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。。。

凭据《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规定等有关司法律规的划定，，赞成提名卢新华、周立珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。。。经公司股东大会审议通过后，，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，，任期至第四届监事会届满，，自股东大会审议通过之日起算。。。监事不单独从公司处领取薪酬。。。

本秩序四届监事会监事候选人提名切合《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规定的有关划定，，其任职资格合法。。。

赞成将《关于公司监事会换届选举的议案》列入2021年第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。。

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。。

特此布告。。。

sunbet官网监事会 

2021年1月13日

附：：：

卢新华先生小我简历

卢新华，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，生于1965年11月，，博士钻研生，，高级经济师。。。2006年10月至2007年8月，，任中国资料工业科工集团公司资产经营部副部长；；；2007年8月至2016年9月，，任中国sunbet官网集团有限公司司法事务部部长、总司法照拂；；；2016年9月至2020年2月，，任sunbet官网集团有限公司总司法照拂，，司法事务部总经理；；；2014年8月至今，，任北京国建易创投资有限公司副董事长；；；2020年2月至今，，任sunbet官网集团有限公司总司法照拂；；；2010年11月至今，，任sunbet官网监事、监事会主席；；；2020年9月至今，，任中建材进出口有限公司董事。。。

卢新华先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。。。卢新华先生未持有公司股份，，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司监事的情景，，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。。公司已在最高人民法院网查问，，卢新华先生不属于“失信被执行人”。。。

周立珍女士小我简历

周立珍，，中国国籍，，无境外永远居留权，，女，，1979年1月生，，汉族，，中共党员，，法学学士，，全国建材行业劳动圭表。。。2002年至2014年，，先后在今日女报社、经济日报集团服装时报社、sunbet官网报社等单元担任主编、主任等职务；；；2014年5月至今，，担任北京国建易创投资有限公司副总经理；；；2017年至今，，担任信阳国建慧投矿物新资料有限公司副董事长、北玻电力复合伙料有限公司副董事长、国信投（天津）投资治理有限公司监事。。。

周立珍女士与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。。。截至布告披露日，，周立珍女士持有公司股份4500股。。。不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司监事的情景，，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。。公司已在最高人民法院网查问，，周立珍女士不属于“失信被执行人”。。。