证券代码：603126   证券简称：sunbet官网节能    布告编号：临2018-036

sunbet官网

第三届董事会第八次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
！！

一、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月29日以通讯方式召开
！！；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒
，本次会议应参加表决董事7名
，现实参加表决董事7名
！！；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定
，合法有效
！！ 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于所属子公司业务重组的议案》
！！

赞成公司所属sunbet官网节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司（以下简称“武汉院”）业务重组规划
，将节能（武汉）原有机电设备制作有关业务、资产及负债（以下称“标的资产”）全数让渡给武汉院
，人员随着资产、业务一路转移到武汉院
，由武汉院将上述业务、资产、人员再装入其新设立的分公司
！！

赞成凭据瑞华管帐师事务（特殊通常合资）出具的《sunbet官网节能（武汉）有限公司截止2018年11月16日资产负债情况专项审计汇报》（瑞华专审字【2018】第02060389号）确定的节能武汉标的资产值为2173.30万元
，作为武汉院向节能武汉支付的采办其资产的买卖对价
，武汉院以现金方式支付该对价
！！

赞成授权公司经营治理层及所属子公司具体办理有关事宜
，并定期向公司总裁办公会汇报有关进展情况
！！

表决了局：7票赞成
，0票否决
， 0票弃权
！！

特此布告
！！ 

sunbet官网董事会 

                         2019年1月2日