证券代码：：603126   证券简称：：sunbet官网节能    布告编号：：临2018-036

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第三届董事会第八次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月29日以通讯方式召开。；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事7名，，，现实参加表决董事7名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌ⅰ⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，，，合法有效。。 

二、、董事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于所属子公司业务重组的议案》。。

赞成公司所属sunbet官网节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司（以下简称“武汉院”）业务重组规划，，，将节能（武汉）原有机电设备制作有关业务、、资产及负债（以下称“标的资产”）全数让渡给武汉院，，，人员随着资产、、业务一路转移到武汉院，，，由武汉院将上述业务、、资产、、人员再装入其新设立的分公司。。

赞成凭据瑞华管帐师事务（特殊通常合资）出具的《sunbet官网节能（武汉）有限公司截止2018年11月16日资产负债情况专项审计汇报》（瑞华专审字【2018】第02060389号）确定的节能武汉标的资产值为2173.30万元，，，作为武汉院向节能武汉支付的采办其资产的买卖对价，，，武汉院以现金方式支付该对价。。

赞成授权公司经营治理层及所属子公司具体办理有关事宜，，，并定期向公司总裁办公会汇报有关进展情况。。

表决了局：：7票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

                         2019年1月2日