证券代码：：603126    证券简称：：sunbet官网节能    布告编号：：临2018-026

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第三届董事会第六次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
。

一、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月18日以通讯方式召开。
。；嵋橥ㄖ2018年10月9日以邮件方式发出。
。；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事7名，，，现实参加表决董事7名。
。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。
。 

二、、董事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于聘用公司副总裁的议案》。
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赞成聘用黄剑锋先生为公司副总裁，，，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
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表决了局：：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。
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2、、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。
。

赞成聘用黄剑锋先生为公司董事会秘书，，，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
。；平７嫦壬沃白矢褚丫虾Ｖと蚵羲蠛宋抟煲椤
。

表决了局：：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。
。

独立董事对议案1-2颁发独立定见如下：：经过对公司董事会聘用的副总裁、、董事会秘书小我经验及有关资料确当真审阅，，，我们未发现其存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情景；；其教育布景、、专业水平、、工作经历和身段情况切合高级治理人员的职责要求；；黄剑锋先生的董事会秘书任职资格已经上海证券买卖所审核无异议。
。

本次公司副总裁、、董事会秘书的提名、、聘用、、审议及表决等法式切合《公司法》、、《公司章程》、、《sunbet官网董事会议事规定》等有关划定，，，其任职资格及所形成决定合法有效。
。

我们赞成公司董事会聘用黄剑锋先生为公司副总裁、、董事会秘书。
。

上述独立董事定见具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于对公司第三届董事会第六次会议审议事项的独立定见》。
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特此布告。
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sunbet官网董事会 

                          2018年10月19日

附：：

黄剑锋先生简历

黄剑锋，，，中国国籍，，，无境外永远居留权，，，男，，，1983年10月诞生，，，本科学历，，，经济师。
。2010年4月至2016年11月，，，历任sunbet官网综合部、、经济运行部、、证券投资部副部长、、部长；；2016年12月至2018年9月任sunbet官网江西电瓷电气有限公司副总经理、、董事会秘书。
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