证券代码：603126    证券简称：sunbet官网节能    布告编号：临2018-021

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第三届董事会第五次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月29日以现场方式召开；；嵋橥ㄖ2018年8月17日以邮件方式发出；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2018年半年度汇报及提要的议案》。

公司编制的《sunbet官网2018年半年度汇报及提要》真实反映了公司2018年上半年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出。

表决了局：7票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

2、审议通过了《关于应收账款核销的议案》。

赞成公司经营治理层审鉴定见，，凭据管帐准则及其有关管帐制度有关划定，，结合公司项目尾款的确无法回收的现实情况，，对2018年Union Cement Company（阿联酋UCC项目）1,500,000美元（折合人民币9,612,710.42元）应收账款予以核销。截止2018年6月15日，，该9,612,710.42元应收账款账龄为2-5年，，已计提坏账筹备  9,228,659.77 元，，该应收账款核销的事项削减当期利润总额约为384,050.64元；；同时因前期计提质保期维修费，，本期收到结项和谈，，冲回未使用的质保期维修费1,971,734.73元；；综合推算该事项增长当期利润总额1,587,684.09元。因而，，该应收账款核销的事项不会对公司归并口径经营指标造成重大的影响。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为公司经营治理层凭据现实情况对阿联酋UCC项目坏账核销切合《企业管帐准则》及公司《管帐核算法子》的有关划定，，对峙了稳重的管帐准则，，能公允的反映公司的财政情况及经营成就，，没有侵害公司及中小股东的利益。赞成《关于应收账款的议案》。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立定见》。

赞成将上述《关于应收账款核销的议案》依照公司资产减值筹备计提及核销治理有关制度划定推广相应董事会、股东大会等法式。

表决了局： 7票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

3、审议通过了《关于为控股子公司sunbet官网节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。

赞成公司凭据现实经营必要及相应银行要求，，为控股子公司sunbet官网节能（宿务）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行3242.72万元人民币，，思考到汇率颠簸成分，，折合美元约500万美元（或等值美元其他钱币）的贷款提供连带责任保障担保，，担保期限预计为7年，，具体以贷款担保和谈约定为准。

赞成就以上贷款担保事项与银行签署有关担保和谈，，并出具切合银行要求的董事会决定。赞成授权董事长签署有关文件，，财政部掌管担保有关事项具体办理。

独立董事颁发独立定见如下：鉴于公司是为控股子公司sunbet官网节能（宿务）余热发电有限公司（公司持股比例为99.99%，，以下简称“菲律宾宿务节能公司”）提供3242.72万元人民币，，思考到汇率颠簸成分，，折合美元约500万美元的贷款担保,且上述融资业务为满足菲律宾宿务节能公司加快推动余热发电投资项目建设的现实必要,利于补充菲律宾宿务节能公司的资金需要,切合公司现实经营必要。担保事项审议法式合法合规,不存在侵害股东利益,出格是中小股东利益的情况。赞成公司为控股子公司sunbet官网节能（宿务）余热发电有限公司提供3242.72万元人民币，，思考到汇率颠簸成分，，折合美元约500万美元贷款担保，，担保期限预计为7年，，具体以贷款担保和谈约定为准。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立定见》。

表决了局： 7票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

特此布告。 

sunbet官网董事会 

                         2018年8月30日