证券代码：：：603126             证券简称：：：sunbet官网节能          布告编号：：：临2017-036

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第二届董事会第二十三次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年8月25日以现场方式召开；嵋橥ㄖ2017年8月15日以邮件方式发出；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于公司2017年半年度汇报及提要的议案》。

公司编制的《sunbet官网2017年半年度汇报及提要》真实反映了公司2017年上半年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

2、、审议通过了《关于公司2017年上半年召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》。

赞成公司凭据中国证监会及上海证券买卖所等监管部门有关划定编制的《关于2017年上半年公司召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》，，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网董事会关于公司召募资金2017年上半年度存放与现实使用情况的专项汇报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

3、、审议通过了《关于刊行股份采办资产持续停牌的议案》。

赞成公司向上海证券买卖所申请自2017年8月28日起持续停牌，，停牌功夫不超过1个月。

《sunbet官网刊行股份采办资产持续停牌布告》（布告编号：：：2017-038）于2017年8月26日登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）、、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

4、、审议通过了《关于管帐政策及有关管帐科目核算调换调整的议案》。

赞成凭据财政手下发的《关于印发订正<企业管帐准则第16号——当局补助>的通知》（财会[2017]15号）的有关要求，，对2017年1月1日存在确当局补助及2017年1月1日至新订正的准则执行日之间新增确当局补助（重要为增值税即征即退）所计入的管帐科目进行调换及调整，，即在利润表中的“交易利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，，同时将与公司日常经营活动有关确当局补助由之前的计入交易外收入科目调换为计入其他收益科目。本次管帐政策调换对公司财政情况、、经营成就和现金流量无重大影响。

独立董事颁发独立定见如下：：：公司遵循财政部颁布的《企业管帐准则第16号——当局补助》（财会[2017]15号）的有关划定，，结合公司的现实情况，，对2017年1月1日存在确当局补助及2017年1月1日至新订正的准则执行日之间新增确当局补助所计入的管帐科目进行调换及调整，，即在利润表中的“交易利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，，同时将与公司日常经营活动有关确当局补助由之前的计入交易外收入科目调换为计入其他收益科目。本次管帐政策调换对公司财政情况、、经营成就及现金流量无重大影响。上述管帐处置步骤切合企业管帐准则及有关诠释划定，，可能越发客观、、公允的反映公司的财政情况，，切合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次管帐政策调换的法式切合有关司法、、律例的划定。赞成公司本次管帐政策调换。本次管帐政策调换自2017年6月12日起执行。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议审议事项的独立定见》。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2017年8月28日