证券代码：603126             证券简称：sunbet官网节能            布告编号：临2016-007

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第二届监事会第十次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年3月25日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。。；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2016年3月14日以邮件方式发出。。本次会议应参加表决监事3名，，现实参加表决监事3名。。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。 

二、、监事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作汇报的议案》。。

赞成公司2015年度监事会工作汇报。。

赞成将《关于公司2015年度监事会工作汇报的议案》列入2015年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

2、、审议通过了《关于公司2015年度财政决算汇报的议案》。。

赞成《公司2015年度财政决算汇报》。。公司2015年整年实现交易收入137346.87万元，，比上年同期增长-9.73％；；；累计实现利润总额14280.13万元，，比上年同期增长-4.14％；；；归属于母公司股东的净利润10709.04万元，，比上年同期增长0.64％。。

赞成将《关于公司2015年度财政决算汇报的议案》列入2015年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

3、、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。。

经瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，，2015年度母公司实现净利润59,229,424.92 元，，按划定提取10%法定剩余公积金5,922,942.49 元，，加上年未分配利润，，2015年期末可供股东分配的利润272,922,073.15元。。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本610,500,000股为基数，，向整个股东每10股派现金0.53元（含税），，共计现金分配32,356,500元，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。。

赞成将《关于公司2015年度利润分配预案的议案》列入2015年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

4、、审议通过了《关于公司2015年度预计的关联买卖执行情况及2016年度日常关联买卖预计的议案》。。

赞成公司2015年度在预计领域内签署的关联买卖合同金额计算为11691.74万元。。其中，，向关联方分包，，从关联方购货2557.54万元；；；从关联方承包，，向关联方销售9134.2万元。。

赞成公司对2016年度日常关联买卖进行合理预计，，预计新签关联买卖合同金额计算不超过1.5亿元，，其中，，向关联方分包，，从关联方购货约0.2亿元；；；从关联方承包，，向关联方销售约1.3亿元。。除预计情况外，，若产生其他重大关联买卖，，公司将依照《公司关联买卖治理制度》有关划定执行。。

赞成将《关于公司2015年度预计的关联买卖执行情况及2016年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2015年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

5、、审议通过了《关于公司2015年度汇报及提要的议案》。。

赞成《公司2015年度汇报》、、《公司2015年度汇报提要》，，公司2015年度汇报真实反映了公司2015年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出。。

赞成将《关于公司2015年度汇报及提要的议案》列入公司2015年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

6、、审议通过了《关于公司2015年度内部节制评价汇报的议案》。。

赞成《公司2015年度内部节制评价汇报》。。

表决了局： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

7、、审议通过了《关于公司2015年度内部节制审计汇报的议案》。。

赞成瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《sunbet官网内部节制审计汇报》（瑞华专审字[2016]02060009号）。。

表决了局： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

8、、审议通过了《关于公司2015年度社会责任汇报的议案》。。

赞成《公司2015年度社会责任汇报》。。

表决了局： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

9、、审议通过了《关于公司2015年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》。。

赞成《关于公司召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。   

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

10、、审议通过了《关于聘用2016年度财政及内部节制审计机构的议案》。。

赞成持续聘用瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2016年度财政及内部节制审计机构，，服务用度别离为：年度财政审计服务费50万元，，内部节制审计服务费25万元。。

赞成将《关于聘用2016年度财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2015年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网监事会 

2016年3月28日