证券代码：603126           证券简称：sunbet官网节能         布告编号：2015-040

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第二届董事会第十四次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。；；嵋橥ㄖ2015年10月16日以邮件方式发出。；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒郑，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2015年第三季度汇报的议案》。。

《公司2015年第三季度汇报及提要》真实反映了公司2015年第三季度现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2015年第三季度汇报及提要（其中财政部门未经审计），，并对外报出。。

表决了局：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

2015年10月28日