证券代码：603126       证券简称：sunbet官网节能     布告编号：2015-013

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第二届监事会第七次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月28日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2015年4月20日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，，现实参加表决监事3名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。 

二、、监事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于公司2015年第一季度汇报的议案》。

赞成公司依照有关要求编制的公司2015年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），，并对外报出。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

2、、审议通过了《关于为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。

赞成公司凭据现实经营必要及相应银行要求，，为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行300万美元（或等值美元其他钱币）的贷款提供连带责任保障担保。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

3、、审议通过了《关于公司内部问责治理制度的议案》。

赞成公司凭据有关司法律规及上海证券买卖所、、天津证监局等监管部门有关制度要求，，并结合公司现实必要拟订的《sunbet官网内部问责治理制度》。

赞成将《关于公司内部问责治理制度的议案》列入2015年度第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

特此布告。

sunbet官网监事会 

2015年4月29日