证券代码：：603126           证券简称：：sunbet官网节能         布告编号：：2015-003

　　    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。

　　一、、监事会会议召开情况

　　sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届监事会第六次会议于2015年3月25日以现场方式召开。。。会议通知于2015年3月15日以邮件方式发出。。。本次会议应参加表决监事3名，，，现实参加表决监事3名。。。会议参加表决人数及召集、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。。

　　二、、监事会会议审议情况

　　1、、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作汇报的议案》。。。

　　赞成《公司2014年度监事会工作汇报》。。。

　　赞成将《关于公司2014年度监事会工作汇报的议案》列入2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　2、、审议通过了《关于公司2014年度财政决算汇报的议案》。。。

　　赞成《公司2014年度财政决算汇报》。。。公司2014年整年实现交易收入152,146.34万元，，，比上年同期增长0.33％；累计实现利润总额14,897.56万元，，，比上年同期增长6.97％；净利润12,157.58万元，，，比上年同期增长3.15％。。。

　　赞成将《关于公司2014年度财政决算汇报的议案》列入2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。

　　表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　3、、审议通过了《关于公司2014年度利润分配和本钱公积转增股本预案的议案》。。。

　　经瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，，，2014年度母公司实现净利润45,660,537.35元，，，按划定提取10%法定剩余公积金4,566,053.74元，，，加上年未分配利润，，，2014年期末可供股东分配的利润374,275,590.72 元，，，本钱公积 275,241,128.62 元。。。

　　2014年度利润分配和本钱公积转增股本预案为：：以2014年12月31日总股本407,000,000股为基数，，，向整个股东每10股送红股3股，，，本钱公积转增股本2股，，，再派现金0. 8元（含税），，，共计送红股122,100,000股，，，本钱公积转增股本81,400,000股，，，现金分配32,560,000.00元，，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。。。送红股和本钱公积转增股本执行实现后，，，公司总股本增长203,500,000股，，，总股本调换为610,500,000股。。。

　　赞成将《关于公司2014年度利润分配和本钱公积转增股本预案的议案》列入2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。

　　表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　4、、审议通过了《关于公司2014年度预计的关联买卖执行情况及2015年度日常关联买卖预计的议案》。。。

　　赞成公司2014年度在预计领域内签署的关联买卖合同金额计算为9817.86万元。。。其中，，，向关联方分包，，，从关联方购货约289万元；从关联方承包，，，向关联方销售约9528.86万元。。。

　　赞成公司对2015年度日常关联买卖进行合理预计，，，预计新签关联买卖合同金额计算不超过6.2亿元，，，其中，，，向关联方分包，，，从关联方购货约1.4亿元；从关联方承包，，，向关联方销售约4.8亿元。。。除预计情况外，，，若产生其他重大关联买卖，，，公司将依照《公司关联买卖治理制度》有关划定执行。。。

　　赞成将《关于公司2014年度预计的关联买卖执行情况及2015年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。。。

　　表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　5、、审议通过了《关于公司2014年年度汇报及提要的议案》。。。

　　赞成《公司2014年年度汇报》、、《公司2014年年度汇报提要》，，，公司2014年年度汇报真实反映了公司2014年现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，，赞成对外报出。。。

　　赞成将《关于公司2014年年度汇报及提要的议案》列入公司2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。

　　表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　6、、审议通过了《关于公司2014年度内部节制评价汇报的议案》。。。

　　赞成《公司2014年度内部节制评价汇报》。。。

　　表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　7、、审议通过了《关于公司2014年度内部节制审计汇报的议案》。。。

　　赞成瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《公司内部节制审计汇报》（瑞华专审字[2015]01980001号）。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　8、、审议通过了《关于公司2014年度社会责任汇报的议案》。。。

　　赞成《公司2014年度社会责任汇报》。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　9、、审议通过了《关于聘用2015年度财政及内部节制审计机构的议案》。。。

　　赞成持续聘用瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2015年度财政及内部节制审计机构，，，服务用度别离为：：年度财政审计服务费50万元，，，内部节制审计服务费25万元。。。

　　赞成将《关于聘用2015年度财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。

　　表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　10、、审议通过了《关于公司2014年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》。。。

　　赞成《关于公司召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　11、、审议通过了《关于核销个别项目应收账款及计提减值筹备的议案》。。。

　　赞成公司控股子公司周口万达锅炉有限公司凭据管帐准则及其有关管帐制度，，，对2014年江苏时期天勤彩色包装有限公司项目5100元应收账款予以核销，，，对曹县兴泽热电有限公司、、广西迪森生物质电力有限公司、、安徽中技桩业有限公司等三个项目计提存货跌价筹备计算5,334,597.17元。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　12、、审议通过了《关于公司办公用房互换使用的议案》。。。

　　赞成公司用采办的天津市北辰区北辰大厦C座4-9层中的6938.95平方米房产与sunbet官网设备集团有限公司租赁的北辰大厦C座17-21层6938.95平方米房产互换使用，，，公司持续使用17-21层作为办公用房，，，双方无需向对方支付任何租赁价款。。。赞成公司就办公用房互换使用事宜与sunbet官网设备集团有限公司签定《房屋互换使用和谈》（和谈有效期三年，，，自2015年2月1日至2018年1月31日）。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。。

　　13、、审议通过了《关于接受sunbet官网集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》。。。

　　赞成公司接受sunbet官网集团财政有限公司为公司提供存款、、贷款、、结算及经中国银行业监督治理委员会核准的可从事的其他金融业务，，，并与其签定《金融服务和谈》。。。

　　赞成将《关于接受sunbet官网集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》列入公司2014年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。。。

　　表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权

　　特此布告。。。

　　sunbet官网监事会

　　2015年3月26日